Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Wskazanie beneficjentów rzeczywistych z luką w przepisach
Niektóre spółki mają problem ze wskazaniem osób podlegających
ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, gdyż ich udziałowcy
odmawiają podania odpowiednich informacji o sobie. I niestety nie mają
narzędzi, by ich do tego zmusić, choć grożą im milionowe kary