Raport bieżący 34/2008 Zarząd eCard S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki:

I. Kopia nieprawomocnego postanowienia sądu w sprawie oddalenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Zarządzie dokonanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej eCard S.A. w dniu 21 października 2008 r. (RB 29/2008). Spółka rozważa zaskarżenie postanowienia. W uzasadnieniu sąd uznał także, że posiedzenie Rady z dnia 17 listopada 2008 r. (RB 33/2008) zostało nieskutecznie zwołane i w konsekwencji było nieuprawnione do podejmowania uchwał, co oznacza między innymi, że uchwalona wtedy zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nieważna.

II. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Giżyńskiego o zaproszeniu członków Rady na nadzwyczajne posiedzenie w dniu 8 grudnia 2008 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Omówienie aktualnej sytuacji Spółki, w tym w szczególności sytuacji powstałej na skutek działań podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu 21 października 2008 r., 4. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania członków organów statutowych Spółki do współpracy dla dobra spółki, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa, członka Zarządu Pana Konrada Korobowicza, 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do rozwiązania umowy z Grupą Inwestycyjną Midas Sp. z o.o, 7. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady do pełnienia czynności Prezesa, członka Zarządu, 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do zawarcia umowy w sprawie wynagrodzenia z członkiem Rady delegowanym do pełnienia czynności Prezesa, członka Zarządu, 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 11. Podjęcie uchwały w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie prokury przez Spółkę, 13. Sprawy różne, 14. Zakończenie posiedzenia.

kom espi zdz