Mężczyzna odpowiadał przed Sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie faktur potwierdzających fikcyjne transakcje oraz tzw. „pranie” środków pieniężnych służących do popełnienia przestępstwa. Według ustaleń Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy pełnił on rolę tzw. „słupa” w procederze dotyczącym między innymi legalizowania złomu niewiadomego pochodzenia.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że oskarżony zarejestrował na siebie działalność gospodarczą, która w rzeczywistości służyła innym osobom do wystawiania dużej ilości pustych faktur oraz dokonywania uszczupleń podatkowych.

Moscovici: W UE wspólnie musimy stawić czoła oszustwom VAT
Moscovici: W UE wspólnie musimy stawić czoła oszustwom VAT

Zobacz również

Wyrok został wydany 25 września 2018 roku przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (sygn. akt III K 94/16).