Uchwała nr 1/2009 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 kwietnia 2009 r. wybiera się Pana/Panią....................

Uchwała nr 2/2009 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ................... 2. ................... 3. .................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2009 w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku posiedzenia. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawie: - zmiany Statutu Spółki - zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4/2009 w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zmienia się § 18 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. § 2 Dodaje się § 18 ust. 1a w brzmieniu: 1a. Liczbowy skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. § 3 Zmienia się § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: 1) 3 trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych. 2) pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. §4 Dodaje się § 18 ust. 3a w brzmieniu: 3a. W przypadku dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród tych osób akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne wskazują Przewodniczącego Rady. Wskazanie następuje na piśmie i zawiera podpisy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, posiadających bezwzględną większość spośród istniejących w Spółce akcji imiennych. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5/2009 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: 1. ............................................................... 2. ............................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2009 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki: 1. ............................................................... 2. ............................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2009 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się: 1. ......................................................... 2. ......................................................... 3. ......................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2009 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: 1. ............................................................... 2. ............................................................... 3. ............................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ponadto Zarząd informuje, iż NWZA zwołane zostało na podstawie art. 400 § 1 na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Dokonanie zmian w statucie uzasadnione zostało potrzebą zwiększenia składu osobowego Rady Nadzorczej w celu jej wzmocnienia o specjalistów w zakresie finansów i zarządzania. Dodatkowo, w związku z istotnymi zmianami w składzie akcjonariatu Spółki, Zarząd zdecydował umieścić w porządku obrad uchwały dotyczące odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej by umożliwić dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej odzwierciedlające obecny stan posiadania akcji Spółki.

kom espi zdz