• dziennik.pl
  • forsal.pl
  • INFOR.pl
  • INFORLEX.pl
  • e-DGP
  • Newsletter
  • Sklep
GazetaPrawna.pl GazetaPrawna.pl

Zaloguj się

Subskrybuj

SUBSKRYBUJ - TERAZ od 8,90 zł

Zwiń

DGP Poleca

Nie masz konta? Zarejestruj się

  • Wiadomości
    • Najnowsze
    • Kraj
    • Świat
  • Podatki
    • Rachunkowość i audyt
    • Księgowość budżetowa
    • Biuro Rachunkowe
    • PIT
    • VAT
    • Interpretacje podatkowe
    • CIT
    • Akcyza
  • Firma i Prawo
    • Prawnik
    • Prawo na co dzień
  • Samorząd i Administracja
    • Edukacja
    • Ochrona zdrowia
    • e-zdrowie
  • Kadry i płace
    • Ubezpieczenia i świadczenia
    • Praca i kariera
  • MSP
    • Podatki
    • Prawo
    • Prawo pracy i HR
    • Finanse
    • Narzędzia i druki
    • BHP
  • Magazyn
  • Biznes
    • Cyfrowa gospodarka
    • Energetyka
    • Nieruchomości
    • Nowe technologie
    • Rolnictwo
    • Transport
    • Telekomunikacja
  • Ekologia
  • Kultura
    • Film
    • Teatr
    • Muzyka
    • Książki
  • Podcasty
    • Obiektywnie o biznesie
    • Z pierwszej strony
    • Z drugiej strony
    • Po stronie kultury
    • Dzieje się świat
    • Letnia akademia księgowego
    • Eureka

Maciej Sawczuk

Jakie sankcje są nakładane przez organy kontrolne za łamanie obowiązków z ustawy o AML
Jakie sankcje są nakładane przez organy kontrolne za łamanie obowiązków z ustawy o AML

Znajomość linii orzeczniczej pozwala lepiej zrozumieć, jak poprawnie stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

8 listopada 2021, 08:16
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w biurach nieruchomości i kantorach
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w biurach nieruchomości i kantorach

Nowelizacja nakłada wymóg wykazania się niekaralnością przez kierujących działalnością w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz...

28 maja 2021, 07:57
Walka z praniem pieniędzy: Obrót kryptowalutą też będzie regulowany
Walka z praniem pieniędzy: Obrót kryptowalutą też będzie regulowany

Działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych już za pół roku wydłuży listę działalności regulowanych, których...

28 maja 2021, 07:49
Walka z praniem pieniędzy: Działalność na rzecz spółek oraz trustów pod lupą ministra finansów
Walka z praniem pieniędzy: Działalność na rzecz spółek oraz trustów pod lupą ministra finansów

Nowelizacja wprowadza do ustawy o AML wiele regulacji prowadzących do reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty...

28 maja 2021, 07:37
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w obowiązkach dla wszystkich
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w obowiązkach dla wszystkich

Najnowszej nowelizacji muszą przyjrzeć się również dotychczas zobowiązane podmioty. Zakres ich obowiązków nałożonych przez ustawę o AML został...

28 maja 2021, 07:23
Walka z praniem pieniędzy: Więcej podmiotów na straży systemu finansowego
Walka z praniem pieniędzy: Więcej podmiotów na straży systemu finansowego

Znacząco poszerzy się lista tzw. podmiotów obowiązanych, czyli takich, które muszą spełniać wymogi ustawy o AML. Od 31 lipca 2021 r. znajdą się...

28 maja 2021, 07:18
Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowych
Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowych

Te, które były już instytucjami obowiązanymi, powinny zaktualizować stosowane procedury wewnętrzne oraz zaktualizować listę ciążących na nich...

10 maja 2021, 09:04
Reklama
Reklama
Wiadomości
  • Resort infrastruktury planuje częstsze kontrole w transporcie drogowym
    Resort infrastruktury planuje częstsze kontrole w transporcie drogowym
  • Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję. Co dalej ze stopami procentowymi?
    Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję. Co dalej ze stopami procentowymi?
  • Kolejne banki przegrały z fiskusem w sprawie frankowiczów
    Kolejne banki przegrały z fiskusem w sprawie frankowiczów
  • Rodzice zyskają od 3600 zł rocznie. Kiedy pierwsze wypłaty 800 plus? [TERMINY]
    Rodzice zyskają od 3600 zł rocznie. Kiedy pierwsze wypłaty 800 plus? [TERMINY]
  • Próbna matura z matematyki 2024: Gdzie znaleźć arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi?
    Próbna matura z matematyki 2024: Gdzie znaleźć arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi?
Polecamy
  • Pełna treść umowy koalicyjnej [DOKUMENT]
    Pełna treść umowy koalicyjnej [DOKUMENT]

Zapisz się na Newsletter

Zobacz przykładowy newsletter
  • Wiadomości
    • Najnowsze
    • Kraj
    • Świat
    • Prenumerata
  • Komunikaty
    • Komunikaty
    • Konferencje
    • Forum Biznesu
    • Panorama Gospodarcza
  • forsal.pl
    • Indeksy GPW
    • Biznes
    • Finanse
    • Praca
  • Dziennik.pl
    • Wiadomości
    • Gospodarka
    • Sport
    • Auto
    • Pogoda
  • Polski Ład
    • Podatki
    • Emerytury i świadczenia
    • Ochrona Zdrowia
    • Polityka mieszkaniowa
  • Infor.pl
    • Prawo
    • Biura rachunkowe
    • Akty prawne
    • Księgowość
    • Interpretacje
  • Moja firma
    • Biznes i finanse
    • Spółki
    • Praca i ubezpieczenia
    • Jak założyć firmę
  • Samorząd
    • Organizacja
    • Finanse
    • Zadania
    • Rozwój i promocja
  • Kalkulatory
    • Kalkulator PPK
    • Kalkulator brutto-netto
    • Kalkulator Wynagrodzeń
    • Kalkulator odsetek
  • Aplikacje
    • Aplikacja na iOS
    • Aplikacja na Android
    • RSS
    • Kody rabatowe
  • Kontakt
    • Reklama
    • O nas
    • Regulamin
    • Kontakt
  • Ochrona prywatności
    • Ochrona prywatności
    • Zmień ustawienia prywatności
Copyright INFOR PL S.A.