Sygnaliści z działu księgowości mogą zapobiec naruszeniu ustawy o CIT
Sygnaliści z działu księgowości mogą zapobiec naruszeniu ustawy o CIT
Ustawa o ochronie sygnalistów zapuka też do księgowych
Ustawa o ochronie sygnalistów zapuka też do księgowych

Księgowi i biura rachunkowe nie są oszczędzani przez ustawodawcę. Po konieczności wdrożenia kilka lat temu ustawy o AML na horyzoncie pojawił się...
Jakie sankcje są nakładane przez organy kontrolne za łamanie obowiązków z ustawy o AML
Jakie sankcje są nakładane przez organy kontrolne za łamanie obowiązków z ustawy o AML

Znajomość linii orzeczniczej pozwala lepiej zrozumieć, jak poprawnie stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w biurach nieruchomości i kantorach
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w biurach nieruchomości i kantorach

Nowelizacja nakłada wymóg wykazania się niekaralnością przez kierujących działalnością w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz...
Walka z praniem pieniędzy: Obrót kryptowalutą też będzie regulowany
Walka z praniem pieniędzy: Obrót kryptowalutą też będzie regulowany

Działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych już za pół roku wydłuży listę działalności regulowanych, których...
Walka z praniem pieniędzy: Działalność na rzecz spółek oraz trustów pod lupą ministra finansów
Walka z praniem pieniędzy: Działalność na rzecz spółek oraz trustów pod lupą ministra finansów

Nowelizacja wprowadza do ustawy o AML wiele regulacji prowadzących do reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty...
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w obowiązkach dla wszystkich
Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w obowiązkach dla wszystkich

Najnowszej nowelizacji muszą przyjrzeć się również dotychczas zobowiązane podmioty. Zakres ich obowiązków nałożonych przez ustawę o AML został...
Walka z praniem pieniędzy: Więcej podmiotów na straży systemu finansowego
Walka z praniem pieniędzy: Więcej podmiotów na straży systemu finansowego

Znacząco poszerzy się lista tzw. podmiotów obowiązanych, czyli takich, które muszą spełniać wymogi ustawy o AML. Od 31 lipca 2021 r. znajdą się...
Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowych
Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowych

Te, które były już instytucjami obowiązanymi, powinny zaktualizować stosowane procedury wewnętrzne oraz zaktualizować listę ciążących na nich...