Najistotniejsze dla biur rachunkowych powinno być wyznaczenie osób odpowiedzialnych, wdrożenie procedur AML oraz stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego.
Jedną z ważniejszych zmian w ustawie o AML jest poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych. Od 31 lipca br. wszystkie biura rachunkowe oraz inne instytucje świadczące usługi w zakresie przepisów prawa podatkowego lub celnego, jak również przedsiębiorcy związani z obrotem oraz przechowywaniem dzieł sztuki, powinni spełniać wszelkie ustawowe obowiązki w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Pozostało
54%
treści
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama