Prokuratura już przedstawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa. Rzecznik ABW Maciej Karczyński powiedział IAR, że w ciągu tylko jednego roku te osoby utworzyły sieć kilkunastu spółek, będących własnością podstawionych osób. Były wykorzystywane były do importu paliw i ich rozprowadzania. Chodziło oczywiście o ominięcie podatku VAT.
Prokuratura zastosowała wobec zatrzymanych poręczenia majątkowe w kwotach od 5 do 50 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Wobec dwóch podejrzanych wystąpiono do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale wniosek sąd odrzucił.
Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję sądu.