Zatrzymano 10 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT oraz urządzanie nielegalnych gier hazardowych - loterii promocyjnych. Wśród nich są m.in. dziennikarze, influencerzy i youtuberzy, a także osoby związane z mieszanymi sztukami walk.
Akcja służby odbywała się w okolicach Warszawy, na terenie Poznania, Łodzi, a także w woj. świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim.
Przeszukano kilkanaście lokalizacji, zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt elektroniczny oraz nośniki danych.
Na wniosek naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zablokowano na rachunkach bankowych kwotę 7,5 6 mln zł. Służby zabezpieczyły samochody, gotówkę, biżuterię oraz zegarki o łącznej wartości ok. 5,5 mln zł.
Z ustaleń wynika że podejrzani na swojej nielegalnej działalności mogli zarobić ponad 20 mln zł. Nielegalnym procederem zajmowali się m.in. dziennikarze, influencerzy i youtuberzy, a także osoby związane z mieszanymi sztukami walk.
Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi. W akcji przeprowadzonej pod nadzorem Zachodniopomorskiego Pionu PZPK udział wzięli z funkcjonariusze Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz funkcjonariusze CBŚP.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu