Sprawę prowadziła bydgoska delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z tamtejszą Prokuraturą Okręgową. Śledztwo trwało od 2008 roku. Funkcjonariusze ABW ustalili, że przestępstwo polegało na wyłudzeniach podatkowych przy sprzedaży oleju opałowego jako napędowego i wystawianiu fałszywych faktur VAT. Firmy oraz osoby zarabiały na różnicy opodatkowania tych paliw. 

Oskarżonym zarzucono m.in. popełnienie przestępstw karno-skarbowych polegających na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego, oszustwie podatkowym, nierzetelnym wystawianiu faktur VAT i posługiwanie się nimi. Usłyszeli też zarzuty przestępstw karnych polegających na praniu pieniędzy i działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej. W przypadku dwóch oskarżonych zabezpieczono majątek o łącznej wartości prawie 350 tys. złotych.