Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo (sygn. PO II Ds 61.2021) w sprawie opisywanej wielokrotnie na łamach DGP Lyoness Europe AG. To zarejestrowana w Szwajcarii spółka, działająca w 47 krajach (w Polsce pojawiła się w 2008 r.) i zrzeszająca ponad 8 mln konsumentów.
Powiązane z nią podmioty współpracują z dziesiątkami tysięcy firm – sieciami handlowymi, platformami e-commerce, klubami piłkarskimi rodzimej ekstraklasy, a nawet ze spółką z udziałem Skarbu Państwa – Orlenem.
Śledczy zajęli środki pieniężne Lyonessa zdeponowane na czterech kontach jednego z polskich banków – 21 mln zł oraz 950 tys. euro. Działanie uzasadniono wykonywaniem przez przedstawicieli firmy czynności mających na celu udaremnienie bądź znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego). Czyli mówiąc wprost – praniem pieniędzy. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
Pozostało
86%
treści
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama