Startuje już od 13 października 2019 r. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają pół roku na przekazanie informacji o kluczowych akcjonariuszach i osobach czerpiących korzyści z podmiotu. W przeciwnym razie grozi im kara do 1 mln zł
Zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) już od 13 października 2019 r. ma ruszyć Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wraz z jego uruchomieniem każda spółka będzie musiała wskazać, kto jest beneficjentem rzeczywistym, a więc – mówiąc w uproszczeniu ‒ jaka osoba fizyczna faktycznie czerpie korzyści z działalności danego podmiotu, który posiada lub kontroluje.
Warto przypomnieć, że uruchomienie CRBR stanowi pokłosie afery Panama Papers, która ujawniła oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy i ukrywanie przez elity polityczne majątków w rajach podatkowych. W założeniu rejestr ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu i transparentność dokonywanych transakcji. Będzie on prowadzony przez ministra finansów i ma służyć przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.