zaloguj się do e-DGP

Zobacz wszystkie tematy

Artykuły na temat “przestępstwa finansowe”

Informacje dotyczące przestępstwa finansowe. Dzięki naszemu systemowi kategoryzowania materiałów jesteśmy w stanie szybko i dokładnie zaprezentować informacje na temat przestępstwa finansowe.

Wiadomości z kraju i ze świata

1 komentarz2011-11-14

ABW ostrzega przed Rosjanami

Urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego przeszli kurs kontrwywiadowczy. Uczulano ich na działania rosyjskich służb - ujawnia "Rzeczpospolita". czytaj więcej »

Biznes i prawo gospodarcze

skomentuj2011-09-21

Wiceprezes BOŚ Banku aresztowany. Jest oskarżony o oszustwa kredytowe

Łódzki sąd aresztował w środę na trzy miesiące wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska Marka S. podejrzanego m.in. o oszustwa kredytowe na łączną kwotę niemal 2 mln zł na szkodę dwóch banków. Według prokuratury zarzuty nie dotyczą oszustw na szkodę BOŚ Banku. czytaj więcej »

Prawo i wymiar sprawiedliwości

1 komentarz2011-09-02

Policja dostanie informację o rachunku przestępcy

Za wymianę informacji pomiędzy organami ścigania państw unijnych odpowiedzialny będzie punkt kontaktowy. Powstanie on w Komendzie Głównej Policji. czytaj więcej »

Wiadomości z kraju i ze świata

skomentuj2011-05-26

"Śląska Alexis": mój wspólnik pobierał pieniądze na "prowizje" dla szefów spółek węglowych

Barbara Kmiecik potwierdziła w czwartek przed sądem w Rudzie Śląskiej, że jej były wspólnik w agencji handlującej węglem Jacek W. brał pieniądze, które jako "prowizje" miały trafić do szefów spółek węglowych. czytaj więcej »

Prawo i wymiar sprawiedliwości

9 komentarze2010-09-30

Przemycasz tirem papierosy - przepada i ciągnik, i naczepa

Przemycasz tirem papierosy - licz się z orzeczeniem przepadku zarówno naczepy, jak i ciągnika siodłowego - taka jest istota postanowienia Sądu Najwyższego, który zajmował się w czwartek pytaniem prawnym sądu z Suwałk orzekającego w sprawie przemytu papierosów. czytaj więcej »

Wiadomości z kraju i ze świata

3 komentarze2010-08-10

Złodzieje mają nowy sposób okradania kont

Najwyżej kilka dni zajmuje gangom złodziei, by wyczyścić konta bogatym klientom - informuje "Rzeczpospolita". czytaj więcej »

Wiadomości z kraju i ze świata

1 komentarz2010-01-01

Kasjarka z Ełku podejrzana o przywłaszczenie 120 tys. zł

Ponad 120 tys. zł miała przywłaszczyć sobie kasjerka jednego z banków w Ełku (Warmińsko-Mazurskie) - poinformował  Dawid Stefański z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji. czytaj więcej »

Prawo i wymiar sprawiedliwości

1 komentarz2009-12-19

Policja ostrzega o oszustach działających "na wnuczka"

Policja i księża apelują do ludzi starszych: nie dajcie się oszukać metodą "na wnuczka". Chodzi o metodę oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych podając się za wnuczków lub innych krewnych. czytaj więcej »

Prawo i wymiar sprawiedliwości

10 komentarze2009-10-13

Informację o podejrzeniu przestępstwa szef CBA przekazuje prokuratorowi generalnemu

Informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa szef CBA ma obowiązek przekazać prokuratorowi generalnemu, ale nie musi powiadamiać premiera. czytaj więcej »

Podatki i rachunkowość

1 komentarz2009-05-29

Kiedy i jak przedawniają się zobowiązania podatkowe

Po upływie określonego czasu zobowiązania podatkowe nie mogą być już egzekwowane przez organy podatkowe na skutek ich przedawnienia. Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają? czytaj więcej »

Podatki i rachunkowość

skomentuj2009-05-14

Poddanie się odpowiedzialności pozwoli uniknąć wpisu do Krajowego Rejestru Karnego

Przedsiębiorca, który popełnił wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, może dobrowolnie poddać się odpowiedzialności. Takie rozwiązanie przewiduje art. 17 par. 1 kodeksu karnego skarbowego. czytaj więcej »

Podatki i rachunkowość

1 komentarz2009-04-21

Naruszenie przepisów kontroli podatkowej unieważnia dowody

Dowodów uzyskanych podczas kontroli przeprowadzonej z naruszeniem przepisów nie można wykorzystać w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. czytaj więcej »

Podatki i rachunkowość

5 komentarze2009-03-30

Fiskus będzie kontrolował przestępców podatkowych

W 2009 roku urzędy kontroli skarbowej skupią się na zwalczaniu przestępstw skarbowych. Pod lupą fiskusa znajdą się przede wszystkim: akcyza, podatek od towarów i usług oraz szara strefa. Skrupulatniej niż dotychczas będą też sprawdzani podatnicy działający sezonowo i zajmujący się e-handlem. czytaj więcej »

Podatki i rachunkowość

3 komentarze2008-07-24

Powstał Systemem Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych

Funkcjonariusze Izby Celnej z Przemyśla (Podkarpackie) opracowali system informatyczny rejestracji spraw karnych skarbowych, który niedługo zostanie wdrożony we wszystkich urzędach i izbach celnych w Polsce. czytaj więcej »

Prawo i wymiar sprawiedliwości

1 komentarz2008-06-02

Raport nt. korupcji w Polsce: zbyt mało działań prewencyjnych

Działania przeciw korupcji w Polsce w zbyt małym stopniu skupiają się na zapobieganiu oraz prewencji i polegają przede wszystkim na ściganiu zaistniałych przestępstw - wynika z raportu dotyczącego skuteczności polskich działań antykorupcyjnych przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. czytaj więcej »

Prawo i wymiar sprawiedliwości

7 komentarze2008-05-01

W życie wchodzi konwencja RE o przestępstwach finansowych

1 maja wchodzi w życie Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu w uzyskiwaniu dochodów z prania brudnych pieniędzy oraz przechwytywaniu i konfiskowaniu korzyści majątkowych płynących z przestępstw. czytaj więcej »

Sonda:

Czy prezydent powinien podpisać ustawy reformujące system emerytalny

Galerie zdjęć

Po godzinach - serwis w wolnej chwili

Zapisz się na bezpłatny newsletter