Artykuły na temat “przestępstwa finansowe”

Urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego przeszli kurs kontrwywiadowczy. Uczulano ich na działania rosyjskich służb - ujawnia "Rzeczpospolita". czytaj więcej »

Łódzki sąd aresztował w środę na trzy miesiące wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska Marka S. podejrzanego m.in. o oszustwa kredytowe na łączną kwotę niemal 2 mln zł na szkodę dwóch banków. Według prokuratury zarzuty nie dotyczą oszustw na szkodę BOŚ Banku. czytaj więcej »

Za wymianę informacji pomiędzy organami ścigania państw unijnych odpowiedzialny będzie punkt kontaktowy. Powstanie on w Komendzie Głównej Policji. czytaj więcej »

Barbara Kmiecik potwierdziła w czwartek przed sądem w Rudzie Śląskiej, że jej były wspólnik w agencji handlującej węglem Jacek W. brał pieniądze, które jako "prowizje" miały trafić do szefów spółek węglowych. czytaj więcej »

Przemycasz tirem papierosy - licz się z orzeczeniem przepadku zarówno naczepy, jak i ciągnika siodłowego - taka jest istota postanowienia Sądu Najwyższego, który zajmował się w czwartek pytaniem prawnym sądu z Suwałk orzekającego w sprawie przemytu papierosów. czytaj więcej »

Najwyżej kilka dni zajmuje gangom złodziei, by wyczyścić konta bogatym klientom - informuje "Rzeczpospolita". czytaj więcej »

Ponad 120 tys. zł miała przywłaszczyć sobie kasjerka jednego z banków w Ełku (Warmińsko-Mazurskie) - poinformował  Dawid Stefański z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji. czytaj więcej »

Policja i księża apelują do ludzi starszych: nie dajcie się oszukać metodą "na wnuczka". Chodzi o metodę oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych podając się za wnuczków lub innych krewnych. czytaj więcej »

Informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa szef CBA ma obowiązek przekazać prokuratorowi generalnemu, ale nie musi powiadamiać premiera. czytaj więcej »

Po upływie określonego czasu zobowiązania podatkowe nie mogą być już egzekwowane przez organy podatkowe na skutek ich przedawnienia. Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają? czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który popełnił wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, może dobrowolnie poddać się odpowiedzialności. Takie rozwiązanie przewiduje art. 17 par. 1 kodeksu karnego skarbowego. czytaj więcej »

Dowodów uzyskanych podczas kontroli przeprowadzonej z naruszeniem przepisów nie można wykorzystać w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. czytaj więcej »

W 2009 roku urzędy kontroli skarbowej skupią się na zwalczaniu przestępstw skarbowych. Pod lupą fiskusa znajdą się przede wszystkim: akcyza, podatek od towarów i usług oraz szara strefa. Skrupulatniej niż dotychczas będą też sprawdzani podatnicy działający sezonowo i zajmujący się e-handlem. czytaj więcej »

Funkcjonariusze Izby Celnej z Przemyśla (Podkarpackie) opracowali system informatyczny rejestracji spraw karnych skarbowych, który niedługo zostanie wdrożony we wszystkich urzędach i izbach celnych w Polsce. czytaj więcej »

Działania przeciw korupcji w Polsce w zbyt małym stopniu skupiają się na zapobieganiu oraz prewencji i polegają przede wszystkim na ściganiu zaistniałych przestępstw - wynika z raportu dotyczącego skuteczności polskich działań antykorupcyjnych przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. czytaj więcej »

1 maja wchodzi w życie Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu w uzyskiwaniu dochodów z prania brudnych pieniędzy oraz przechwytywaniu i konfiskowaniu korzyści majątkowych płynących z przestępstw. czytaj więcej »