To właściciele oraz prezesi firm, handlujących wyrobami stalowymi. Podejrzani brali udział w łańcuszku firm, z wykorzystaniem tzw „słupów”, zajmujących się fikcyjnym obrotem stalą. Wystawiano faktury VAT, potwierdzające rzekome transakcje handlowe z przedsiębiorstwami zagranicznymi.
Nie odprowadzając VAT-u uzyskiwano ceny stali niższe od oferowanych przez producentów. W oszustwa były zaangażowane firmy działające na terenie Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji.
Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z podejrzanych. Wobec trzech pozostałych zastosował ograniczenie wolności. Grozi im do 15 lat więzienia.
Dotychczas zarzuty w tej przedstawiono ponad 20 osobom. Grupa przestępcza wyłudziła ok. 170 mln złotych, a kwota „wypranych” pieniędzy wynosi blisko pół miliarda.